Состоялось заседание Совета директоров ФСК ЕЭС

5 марта 2009 г. состоялся очередной Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в форме заочного голосования, сообщила пресс-служба компании.

Совет директоров определил дату заседания Совета директоров Общества, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - 15 мая 2009 г. На этом заседании будут определены дата, место и время проведения годового Общего собрания акционеров; повестка дня годового Общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; утверждена форма и текст бюллетеней для голосования и т.д.

Совет директоров принял решение включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (ГОСА) следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.;
- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, которые состоятся на годовом Общем собрании акционеров, следующих кандидатов:
- Борис Аюев, Председатель Правления ОАО "СО ЕЭС";
- Евгений Дод, Председатель Правления ОАО "Интер РАО ЕЭС";
- Михаил Курбатов, директор Департамента Минэкономразвития России;
- Алексей Макаров, Директор Института энергетических исследований РАН;
- Андрей Малышев, Заместитель генерального директора Государственной корпорации "Роснанотех";
- Сергей Маслов, Президент ЗАО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа";
- Дмитрий Пономарев, Председатель Правления НП "Совет рынка";
Владимир Таций, Первый Вице-Президент ОАО "Газпромбанк";
- Ферленги Эрнесто, глава представительства концерна Eni в Российской Федерации и СНГ;
- Рашид Шарипов, заместитель Генерального директора ООО "КФК-Консалт";
- Сергей Шматко, Министр энергетики Российской Федерации;
- Вадим Беляев, Генеральный директор ООО ФК "ОТКРЫТИЕ";
- Сеппо Юха Ремес, Генеральный директор ООО "Киуру";
- Кирилл Селезнев, Член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", Генеральный директор ООО "Межрегионгаз".

Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, которые состоятся на годовом Общем собрании акционеров, следующих кандидатов:
- Татьяна Злыдарева, консультант отдела управления Росимущества;
- Дмитрий Козлов, Заместитель директора департамента Минэнерго России;
- Евгений Крылов, Начальник отдела управления Росимущества;
- Виктор Лебедев, Начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России;
- Мария Тихонова, Начальник отдела департамента Минэнерго России;
- Людмила Нарышкина, начальник отдела внутреннего аудита и комплексных ревизий ООО "Газоэнергетическая компания".