Состоялось очередное заседание Совета директоров "Кузбассэнерго"

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося 27 марта в форме совместного присутствия.

Как сообщила пресс-служба компании, приняты к сведению отчеты генерального директора Общества: "О финансово-хозяйственной деятельности компании за IV квартал 2008 г. и за 2008 г.", "Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2008 г.", "О выполнении решений внеочередного Общего собрания акционеров от 28.12.2007 г. по вопросу №3 повестки дня" (по реализации Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок, заключаемого между Обществом, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС", предусматривающего предоставление мощности с территории Томь-Усинской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ), а также отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2008 г.

Совет директоров утвердил Годовую комплексную программу закупок Общества, Инвестиционную программу на 2009 г. и отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2008 г.

Утверждены также следующие Положения: "О процедурах внутреннего контроля ОАО "Кузбассэнерго", "О Комиссии по распоряжению активами, не участвующими в основной деятельности Общества" и "О материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции".

Внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кузбассэнерго" и утверждена Комиссия по распоряжению активами, не участвующими в основной деятельности Общества.

Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, одобрение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.