Состоялось очередное заседание Совета директоров "РусГидро"

3 апреля 2009 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.

По сообщению пресс-службы компании, Совет директоров ОАО "РусГидро" разрешил Правлению Общества осуществлять финансирование инвестиционной деятельности во 2 квартале 2009 г. в объеме до 14 млрд руб. в рамках Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров 23.01.2009, а также поручил обеспечить вынесение Инвестиционной программы на 2009 г. на рассмотрение Совета директоров после ее рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации.

23 января 2009 г. Советом директоров ОАО "РусГидро" была одобрена Инвестиционная программа на 2009 г. объемом 79 343 млн руб., которая предполагает ввод 145 МВт генерирующих мощностей в 2009 г.

По вопросу "Об участии (прекращении участия) Общества в других организациях" Совет директоров решил:

1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО "Вилюйская ГЭС-3" путем отчуждения акций на следующих условиях:
- балансовая стоимость акций — 47 639 575 руб.;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком — 84 240 000 руб.;
- доля Общества в уставном капитале ОАО "Вилюйская ГЭС-3" до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением - 1,9016%;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций — акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 рублей за акцию в количестве 9 204 984 штуки;
- способ отчуждения — прямая продажа ООО "АЛРОСА-Охрана".

ОАО "РусГидро" является миноритарным акционером ОАО "Вилюйская ГЭС-3" (1,9016%) и фактически не участвует в управлении ОАО "Вилюйская ГЭС-3". В связи с этим, представляется целесообразным прекратить участие ОАО "РусГидро" в ОАО "Вилюйская ГЭС-3" путем прямой продажи пакета акций ООО "АЛРОСА-Охрана" (100% ДЗО ЗАО АК "Алроса").

2. Одобрить заключение договора купли-продажи дополнительных акций между ОАО "РусГидро" и ОАО "Загорская ГАЭС-2", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 2 464 589 236 штук; ОАО "РусГидро" вправе приобрести меньшее количество акций ОАО "Загорская ГАЭС-2", в этом случае ОАО "Загорская ГАЭС-2" передает в собственность ОАО "РусГидро" соответствующее количество оплаченных акций;
- цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО "Загорская ГАЭС-2", составляющей 3,53 рублей за 1 дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 8 700 000 003,08 рубля.

В результате приобретения дополнительных акций доля ОАО "РусГидро" в уставном капитале ОАО "Загорская ГАЭС-2" не изменится и составит 100%.

Увеличение уставного капитала ОАО "Загорская ГАЭС-2" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пользу ОАО "РусГидро" осуществляется в целях капитализации вкладов ОАО "РусГидро" в финансирование строительства Загорской ГАЭС-2.

3. Одобрить участие ОАО "РусГидро" в ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" путем учреждения на следующих условиях:
- Уставный капитал ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" - 500 000 руб.
- Учредитель: ОАО "РусГидро" (100% от уставного капитала).

Категория, типы акций, размещаемых при учреждении — обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 руб.; количество размещаемых акций — 500 000 штук.

Порядок оплаты уставного капитала — акции ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО "Нижне-Курейская ГЭС". Не менее 50% акций ОАО "Нижне-Курейская ГЭС" должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО "Нижне-Курейская ГЭС".

В настоящее время осуществляются работы по инженерным изысканиям, оценке воздействия на окружающую среду и ТЭО (Проект) Нижнее-Куррейской ГЭС, а также оформляются ряд разрешительных и правоустанавливающих.

В целях обеспечения надлежащего оформления имущественных отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также прохождения Главгосэкспертизы РФ, необходимо создание отдельного юридического лица ОАО "Нижне-Курейская ГЭС". Указанное юридическое лицо будет являться 100% дочерним обществом ОАО "РусГидро", что обеспечит управленческий контроль и прозрачность деятельности при осуществлении проектно-изыскательских работ.

4. Одобрить участие ОАО "РусГидро" в ОАО "ЭСК РусГидро" путем приобретения акций на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций - обыкновенные именные акции ОАО "ЭСК РусГидро" номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию в количестве 1 282 000 000 штук (42,6% от уставного капитала ОАО "ЭСК РусГидро");
- рыночная стоимость приобретаемых акций ОАО "ЭСК РусГидро" — 1 285 000 000 руб.;
- способ приобретения — прямая покупка у Фонда "Новая энергия".

Сбытовой холдинг ОАО "ЭСК РусГидро" включает в себя пакеты акций следующих розничных сбытовых компаний:
- 51,75% акций ОАО "Красноярскэнергосбыт";
- 49% акций ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания";
- 100% акций ОАО "Чувашская энергосбытовая компания".

Акционерами ОАО "ЭСК РусГидро" в настоящий момент являются ОАО "РусГидро" (57,4%) и Фонд "Новая энергия" (42,6%).

В целях завершения формирования единого управленческого контура в ОАО "ЭСК РусГидро", осуществляется сделка купли-продажи 42,6% акций ОАО "ЭСК РусГидро" между Фондом "Новая энергия" и ОАО "РусГидро". В результате данной сделки ОАО "РусГидро" станет собственником 100% акций указанной сбытовой компании.

Кроме того, Совет директоров ОАО "РусГидро" одобрил предоставление Обществом целевого займа ОАО "ЭСК РусГидро" для приобретения 41,52% акций Открытого акционерного общества "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ОАО "РЭСК"), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- Заемщик — ОАО "ЭСК РусГидро";
- Займодавец — ОАО "РусГидро";
- Сумма займа — 548 500 000 руб. (пятьсот сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) руб.;
- На Сумму займа начисляются проценты по ставке — беспроцентный (0%);
- Условия предоставления займа — единовременно на основании Заявки Заемщика;
- Целевое использование суммы займа — приобретение 41,52% акций ОАО "РЭСК".

Срок займа — сумма займа подлежит возврату в срок до 01.06.2010. По взаимному соглашению сторон срок возврата займа может быть продлен, что фиксируется дополнительным соглашением.

Совет директоров ОАО "РусГидро" одобрил заключение Небиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии и мощности между Обществом и ОАО "Красноярскэнергосбыт" в отношении группы точек поставки Майнской ГЭС и в отношении группы точек поставки Саяно-Шушенской ГЭС, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По условиям договоров ОАО "РусГидро" обязуется поставлять электроэнергию и мощность ОАО "Красноярскэнергосбыт", а ОАО "Красноярскэнергосбыт" - принимать и оплачивать электроэнергию и мощность.

Договоры заключены на полгода, предварительный объем поставки электроэнергии по договорам - не более 0,001 МВт/ч по каждому периоду поставки.