На заседании, состоявшемся 16 сентября в форме заочного голосования, Совет директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" принял ряд решений, касающихся текущей деятельности Общества и стратегических вопросов его развития.

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, были утверждены новые редакции положений о Комитете по аудиту, о Комитете по стратегии и инвестициям, а также о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и сформирован их новый состав.

В состав Комитета по аудиту вошли:
- Николай Аношко, член Совета директоров, Генеральный директор Russische Kommerzial Bank AG;
- Сергей Маслов, член Совета директоров, Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Товарно-сырьевая Биржа";
- Григорий Курцер, член Совета директоров, Руководитель Службы управления ресурсами ОАО "ВТБ".

Председателем Комитета избран Н.А. Аношко.

В Комитет Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по кадрам и вознаграждениям вошли:
- Сергей Шматко, член Совета директоров, Министр энергетики Российской Федерации;
- Сергей Кириенко, член Совета директоров, Генеральный директор ГК "Росатом";
- Вячеслав Кравченко, член Совета директоров, Генеральный директор ООО "Роснефть-Энерго";
- Григорий Курцер, член Совета директоров, Руководитель Службы управления ресурсами ОАО "ВТБ";
- Глеб Никитин, Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
- Михаил Мантров, Заместитель Председателя Правления, руководитель Корпоративного центра ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

Комитет Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям сформирован в следующем составе:
- Сергей Шматко, член Совета директоров, Министр энергетики Российской Федерации;
- Борис Ковальчук, член Совета директоров, заместитель Генерального директора по развитию Госкорпорации "Росатом";
- Глеб Никитин, Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
- Станислав Светлицкий, Заместитель Министра энергетики российской Федерации;
- Анатолий Балло, член Правления, заместитель Председателя ГК "Внешэкономбанк";
- Вольфганг Скрибот, Управляющий директор Департамента корпоративного финансирования АБ "Газпромбанк";
- Джордж Рижинашвили, Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

По итогам голосования Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и инвестициям стал С.И. Шматко.

Советом директоров также были утверждены Решение о выпуске акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и Проспект ценных бумаг Общества. Утверждение Решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" номинальной стоимостью 0,02809767 руб. каждая в количестве 2 274 113 845 013 штук, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, и Проспекта ценных бумаг ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" состоялось в соответствии с принятым 25 июня 2009 г. решением годового общего собрания акционеров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" об уменьшении уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" до 63 897 300 359,60641971 руб. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

Напомним, что данное решение было продиктовано требованием п. 4 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В соответствии с бухгалтерской отчетностью ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" за 2008 г., уставный капитал Общества превышает стоимость его чистых активов. Указанный дисбаланс показателей сформировался в 2008 г. в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", ОАО "Ивановские ПГУ", ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" и ОАО "Интер РАО ЕЭС Холдинг", выделившегося из ОАО РАО "ЕЭС России", и связан с особенностями реализованной схемы реформирования ОАО РАО "ЕЭС России". При применении правил бухгалтерского учета у Общества возникла разница между балансовой стоимостью передаваемых активов присоединившихся обществ и величиной уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", сформированного на основе рыночной стоимости акций присоединившихся обществ. В настоящее время номинальная стоимость размещенных обыкновенных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" составляет 0,1 рубля каждая. В результате конвертации акций размер уставного капитала ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" составит 63 897 300 359,60641971 руб.

Также напомним, что годовым общим собранием акционеров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", состоявшимся 25 июня 2009 года, было принято решение о последующем увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 600 000 000 000 штук номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая путем закрытой подписки (круг потенциальных приобретателей акций: Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

В целях выполнения указанного решения Советом директоров также был утвержден оценщик рыночной стоимости акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", которым стал консорциум исполнителей в составе ООО "Институт проблем предпринимательства" и ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Данная оценка потребуется для обоснования цены размещения дополнительных акций ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". Оценщиком будет произведена оценка рыночной стоимости акций, и впоследствии на основании отчета оценщика Советом директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" будет определена цена размещения дополнительных акций, которая не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком.

По итогам заседания Совета директоров было одобрено соглашение между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ГК "Олимпстрой", направленное на скорейшее завершение работ по строительству второй очереди Сочинской ТЭС как олимпийского объекта федерального значения. В соответствии с условиями соглашения весь комплекс работ по строительству объекта, включая проектные и изыскательские работы, а также ввод второй очереди станции в эксплуатацию планируется осуществить до 31 декабря 2009 г.

Кроме того, на заседании были внесены изменения в Программу материального стимулирования менеджмента ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", утвержденную Советом директоров в 2008 г. Внесенные изменения подразумевают расширение круга участников опционной программы и включение в него большего числа менеджеров среднего звена.

В заседании приняли участие все одиннадцать членов Совета директоров Общества.