24 апреля 2010 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров по итогам 2009 г.

Как сообщила пресс-служба компании, согласно решению Совета директоров, годовое общее собрание акционеров НК "Роснефть" пройдет 18 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть", будет составлен по состоянию на конец операционного дня 29 апреля 2010 г. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров НК "Роснефть" предварительно утвердил Годовой отчет Компании за 2009 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам 2009 г. в размере 2,30 руб. на акцию, что на 20% превышает уровень 2008 г. Общая сумма начисленных дивидендов, в случае принятия акционерами рекомендованного Советом директоров решения, составит 24,4 млрд руб. или 11,7% от неконсолидированной чистой прибыли ОАО "НК "Роснефть" по российским стандартам бухгалтерского учета, а выплата дивидендов будет осуществлена до 31 декабря 2010 г.

В бюллетень для голосования по выборам состава Совета директоров включены следующие кандидатуры:
- Владимир Богданов — генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз";
- Сергей Богданчиков — президент ОАО "НК "Роснефть";
- Андрей Костин — президент—председатель правления ОАО Банк ВТБ;
- Сергей Кудряшов — заместитель Министра энергетики РФ;
- Александр Некипелов — вице-президент Российской академии наук;
- Юрий Петров — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Андрей Реус — генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром";
- Ханс-Йорг Рудлофф — председатель правления банка Barclays Capital;
- Игорь Сечин — заместитель председателя правительства РФ;
- Николай Токарев — президент ОАО "АК "Транснефть".

В список членов ревизионной комиссии было внесено 5 кандидатур.

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал утвердить ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

В ходе заседания Совета директоров было принято решение досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО "НК "Роснефть" Сергея Макарова и избрать членом Правления Первого вице-президента Общества Павла Федорова.

Корпоративным секретарем Компании назначен Андрей Назаров.

Совет директоров также рекомендовал собранию акционеров утвердить вознаграждения независимым членам Совета директоров акциями компании.