27 апреля 2011 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2011 г.

Как сообщила пресс-служба "Роснефти", Совет утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.;
- о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров НК "Роснефть" предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2011 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 г. в размере 3,45 руб. на акцию, что на 25% превышает уровень 2010 г.

Общая сумма средств, которая, в случае принятия акционерами рекомендованного им решения, будет направлена на выплату дивидендов, составит 36 563,7 млн руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. по российским стандартам Совет директоров рекомендовал ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС"), стоимость услуг которого составляет 2 823 150 руб. с учетом НДС.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "НК "Роснефть" при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

Кроме того, Совет директоров принял к сведению ожидаемые итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НК "Роснефть" за I квартал 2012 г., а также одобрил заключение Соглашения о комплексном сотрудничестве с итальянской ENI.