Совет директоров ОАО АНК "Башнефть" на очередном заседании принял решение о создании Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

В состав нового Комитета Совета директоров вошли: Рандалл Гессен, председатель Комитета, независимый член Совета директоров; Чарльз Ватсон, независимый член Совета директоров; Виталий Артюхов, независимый член Совета директоров; Юрий Пустовгаров, независимый член Совета директоров; Михаил Ставский, первый вице-президент по разведке и добыче; Максим Андриасов; первый вице-президент по переработке и коммерции; Валентин Тимаков, вице-президент по управлению персоналом; Радик Фахретдинов, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

"Цель создания Комитета ≈ разработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам экологической политики, природоохранных мероприятий, промышленной безопасности, сохранения жизни и здоровья работников, эффективного использования природных ресурсов, ≈ отметил Председатель Совета директоров Феликс Евтушенков. ≈ Этот шаг отражает стремление "Башнефти" соответствовать передовым практикам в этих важнейших для нас сферах деятельности".

Совет директоров также принял решение о созыве 17 января 2013 года Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" в форме совместного присутствия и определил 25 октября 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня Собрания:
- Об определении порядка ведения Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть".
- Об утверждении Устава ОАО АНК "Башнефть" в новой редакции.
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Новая редакция Устава ОАО АНК "Башнефть", содержит, в частности, изменения, связанные с перераспределением компетенций между Советом директоров и менеджментом после завершения перехода Компании на единую акцию. Предлагаемые изменения в Устав позволят Совету директоров "Башнефти" сосредоточиться на принятии решений по основным стратегическим и обязательным в соответствии с законодательством вопросам деятельности Компании, делегировав менеджменту дополнительные полномочия.

На рассмотрение Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" 17 января 2013 года также вынесены вопросы, связанные с увеличением численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек и избранием нового состава Совета.

Ожидается, что в новом Совете директоров ОАО АНК "Башнефть" будет расширено представительство независимых директоров, что соответствует передовым практикам корпоративного управления. Предполагается, что список кандидатов для избрания в новый Совет директоров будет утвержден в декабре 2012 года.

Совет директоров "Башнефти" принял решение об увеличении количественного состава Правления c 8 до 12 человек и включил в его состав вице-президента по снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике Руслана Генша, вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного, вице-президента по геологии и разработке Юрия Красневского и вице-президента по управлению персоналом Валентина Тимакова.

На заседании Совета директоров также были рассмотрены другие вопросы, в том числе одобрен ряд сделок в рамках текущей операционной деятельности "Башнефти".