"Расследуются отмывочные схемы, связанные с ТЭК, банками, драгметаллами, ряд дел, связанных с коррупцией среди чиновников высшего ранга", - сказал Зубков.
По его словам, эта работа проводится в тесном взаимодействии с российскими правоохранительными органами и зарубежными финансовыми разведками. "Службой обработано 2 тысячи 26 материалов на общую сумму 245 миллиардов рублей, 633 материала имеют уголовно-процессуальную перспективу", - отметил Зубков.
По его словам, практически все банки сотрудничают с ФСФМ в этом деле. "Так, ряд крупных банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Внешэкономбанк и другие, объединились и ищут единые подходы, создают единые программы и системы по противодействию легализации и отмыванию денег", - сказал глава ФСФМ. Об этом пишет РИА "Новости".
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Октябрь, 2005 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента