Совет директоров "Роснефти" представил акционерам 12 кандидатур в новый состав Совета

Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на своем заседании в Москве обсудил ряд вопросов, связанных с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров компании, намеченному на 7 июня.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности, собранию было предложено переизбрать персональный состав совета. На рассмотрение акционеров выдвинуто 12 кандидатур членов совета директоров компании:
1. Кирилл Андросов — заместитель министра экономического развития и торговли РФ;
2. Сергей Богданчиков — президент ОАО "НК "Роснефть";
3. Олег Гордеев — вице-президент ОАО "НК "Русснефть";
4. Андрей Костин — председатель правления ОАО "Внешторгбанк";
5. Юрий Медведев — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ;
6. Сергей Нарышкин — руководитель аппарата Правительства РФ — министр РФ;
7. Александр Некипелов - вице-президент Российской академии наук;
8. Глеб Никитин - начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ;
9. Сергей Оганесян — руководитель Федерального агентства по энергетике РФ;
10. Андрей Реус — заместитель Министра промышленности и энергетики РФ;
11. Игорь Сечин — заместитель руководителя Администрации Президента РФ;
12. Ханс Йорг Рудлофф — председатель исполнительного комитета Barclays Capital.

Кроме того, было решено предложить увеличить в рамках мероприятий по консолидации ОАО "НК "Роснефть" уставный капитал компании. Увеличение предполагается осуществить путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "НК "Роснефть" посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт", а также обыкновенных акций ОАО "Северная нефть" и ОАО "Селькупнефтегаз". Количество акций, предложенных к размещению, составляет — 7 438 514 449 штук номиналом 0,01 руб.

Совет директоров также предложил собранию акционеров дополнить повестку дня вопросом об увеличении уставного капитала компании путем размещения 400 млн. дополнительных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. по закрытой подписке.

Помимо этого, совет утвердил ряд внутренних документов компании, соответствующих практике деятельности публичных компаний, а именно:
- Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО "НК "Роснефть";
- Положение о комитете Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" по аудиту;
- Положение о комитете Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" по кадрам и вознаграждениям;
- Положение о комитете Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" по стратегическому планированию;
- Положение о дивидендной политике ОАО "НК "Роснефть";
- Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НК "Роснефть";
- Положение о счетной комиссии ОАО "НК "Роснефть";
- Положение о корпоративном секретаре ОАО "НК "Роснефть";
- Положение об информационной политике ОАО "НК "Роснефть";
- Положение об инсайдерской информации ОАО "НК "Роснефть";
- Кодекс корпоративного поведения ОАО "НК "Роснефть".