Совет директоров "ЛУКОЙЛа" принял решения по проведению годового общего собрания акционеров

Сегодня Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" принял решения, связанные с проведением годового общего собрания акционеров.

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, решено, что собрание состоится 28 июня 2007 г. в центральном офисе Компании в Москве. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 11 мая 2007 г. Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2006 г. в размере 38 руб. на одну обыкновенную акцию (33 руб. по итогам работы за 2005 г.).

Акционеры также должны будут избрать Совет директоров в количестве 11 человек из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров 3 февраля 2007 г.:
- Вагит Алекперов, Президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
- Игорь Беликов, директор Российского института директоров;
- Михаил Бережной, Генеральный директор НО НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант";
- Дональд Валлетт, Президент по Региону Россия/Каспий компании "КонокоФиллипс";
- Валерий Грайфер, Генеральный директор ОАО "РИТЭК";
- Олег Кутафин, Ректор Московской Государственной юридической академии;
- Равиль Маганов, Первый исполнительный вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
- Ричард Мацке, Экс-Вице-председатель Совета директоров компании "Шеврон Корпорейшн";
- Сергей Михайлов, Генеральный директор ООО "Управляющая компания "Менеджмент-Консалтинг";
- Николай Цветков, Председатель Правления ОАО "УРАЛСИБ";
- Игорь Шеркунов, Председатель Совета директоров ЗАО "Инвестиционная группа КапиталЪ";
- Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" принял решение рекомендовать акционерам утвердить независимого аудитора Компании - ЗАО "КПМГ".

Совет директоров также принял решение включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о внесении в Устав ОАО "ЛУКОЙЛ" положения об объявленных обыкновенных именных акциях в количестве 85 млн штук номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая. Это положение даст возможность Совету директоров в случае необходимости оперативно принимать решения о размещении дополнительного выпуска акций в качестве альтернативного механизма привлечения финансовых средств.

Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" также включил в повестку дня собрания вопрос о вступлении Компании в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ, что позволит поддерживать расчетные функции централизованного казначейства на уровне современных технологий, эффективно интегрировать приобретаемые активы в Группу "ЛУКОЙЛ". В настоящее время Компания уже использует систему SWIFT для автоматизации решений ряда задач казначейства.