Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил годовой отчет компании за 2007 г.

21 мая Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" в соответствии c Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и Уставом Компании предварительно утвердил Годовой отчет ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2007 г.

Как сообщила пресс-служба компании, документ рекомендован для утверждения Общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 26 июня 2008 г.

На заседании также были заслушаны отчеты о работе Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Действующий Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2007 г. в количестве 11 человек, что соответствует Уставу Компании. В состав Совета директоров входит 2 исполнительных директора, 6 членов Совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 г. и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

В рамках данной функции Совет директоров, в частности, принимал решения по следующим вопросам:
- "о предварительных итогах деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2007 г. и задачах на 2008 г. и ближайшую перспективу и о приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2008 г.;
- "об основных показателях Среднесрочного плана Группы "ЛУКОЙЛ" на 2008-2009 гг., Бюджета и Инвестиционной программы Группы "ЛУКОЙЛ" на 2008 г.";
- "о проектах, направленных на повышение рыночной стоимости Компании";
- "о мерах по повышению эффективности деятельности организаций нефтепереработки и нефтехимии Группы "ЛУКОЙЛ";
- "о долгосрочном стимулировании работников ОАО "ЛУКОЙЛ";
- "о проектах Компании в Республике Узбекистан";
- "о мерах по созданию бизнес-сектора "Электроэнергетика".

В 2007-2008 гг. Совет директоров провел 9 очных заседаний, 18 раз проводилось заочное голосование.

Результаты работы Совета директоров и его комитетов признаны положительными.