24 февраля состоялось очередное заседание совета директоров "Транснефти"

24 февраля состоялось очередное заседание совета директоров ОАО "АК "Транснефть". Совет директоров рассмотрел предложения акционера в повестку годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "АК "Транснефть". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "АК "Транснефть".

В повестку дня годового собрания включены следующие вопросы, предложенные Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом:
-утверждение годового отчета ОАО "АК "Транснефть";
-утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АК "Транснефть";
-распределение прибыли ОАО "АК "Транснефть" по результатам 2004 года;
-о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы ОАО "АК "Транснефть" за 2004 год;
-избрание совета директоров ОАО "АК "Транснефть";
-избрание ревизионной комиссии ОАО "АК "Транснефть";
-утверждение аудитора ОАО "АК "Транснефть.

В список для избрания в совет директоров включены кандидатуры, выдвинутые Федеральным агентством по управлению имуществом — С.М. Вайншток, И.Н. Гречухин, А.В. Дворкович, Ю.М. Медведев, С.А. Оганесян, Д.А. Рыжков, А.В. Шаронов, Е.М. Школов, В.Б. Христенко. Соответственно в список ревизионной комиссии включены С.А. Ананьев, А.Ю. Миськов, А.П. Ткаченко.

Совет директоров принял решение об организации и проведении открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО "АК "Транснефть" в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год. Образована конкурсная комиссия во главе с председателем совета директоров В.Б. Христенко, утверждены положения о конкурсе и конкурсной комиссии. Итоги конкурса предполагается провести в срок до 22 апреля 2005 года. Кандидатура победителя будет представлена на рассмотрение годового заседания совета директоров в мае текущего года.

Совет директоров рассмотрел предложения правления об участии руководителей компании в органах управления дочерних обществ "Транснефти" и согласился с ними. Согласованные кандидатуры предполагается рекомендовать в советы директоров дочерних обществ для избрания на общих годовых собраниях акционеров.

Члены совета директоров заслушали доклад о состоянии дел по реализации новых нефтепроводных проектов и одобрили проведенную в этом отношении работу.

Компании предложено завершить в первом полугодии 2006 года проект развития Балтийской трубопроводной системы до 60 млн тонн нефти в год. В течение этого срока должны быть введены в эксплуатацию 145 км линейной части нефтепроводов, построена одна и реконструированы восемь нефтеперекачивающих станций, расширен спецморнефтепорт Приморск.

Принято предложение о завершении до 30 июня с.г. разработки технико-экономического обоснования проекта нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. К этому же сроку компания планирует закончить разработку рабочей документации на первый пусковой комплекс. Начало строительство системы предусматривается в текущем году с соблюдением всех процедур по конкурсному отбору подрядных организаций и поставщиков материалов и оборудования.

Члены совета директоров проинформированы о состоянии дел по т.н. "северному" проекту - нефтепроводной системы до побережья Баренцева моря. "Транснефть" считает целесообразным транспортировать тимано-печорскую нефть по маршруту от населенного пункта Харьяга до мыса Б. Румяничный, где в районе Индиги может быть размещен терминал мощностью 24 млн тонн сырья в год. Результаты обследования показали, что ледовая обстановка, глубины, ветро-волновой режим и другие факторы позволяют производить здесь перевалку нефти. В настоящее время компанией выполнены предпроектные исследования, в соответствии с которыми протяженность нефтепрровода составит 467 км, а стоимость ориентировочно 2,187 млрд. долларов.

Советом директоров рассмотрен организационный вопрос. От обязанностей члена правления компании освобожден А.С. Кумылганов — по состоянию здоровья и на основании его личного заявления.