"До окончания расследования действия следственных органов являются судебной тайной", - сказал во вторник РИА "Новости" по телефону прокурор города Марбелья по борьбе с мафией Хуан Карлос Лопес Кабальеро. Ранее он же заявил журналистам, что в деле об отмывании денег в Марбелье "самое серьезное еще впереди".
Агентство "Рейтер" передало со ссылкой на источник, близкий к следствию, что "ЮКОС", видимо, стал жертвой незаконных действий собственных сотрудников.
"Это люди, которые, по-видимому, изнутри российской компании выводили деньги, делая это без ведома компании и налоговых органов",- сказал собеседник Рейтер.
"Похоже, они точно так же грабили "ЮКОС", производили инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию",- добавил он.
В воскресенье начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции испанского курортного района Коста-дель-Соль Валентин Баут сообщил РИА "Новости", что деньги "ЮКОСа" отмывались в Испании и вкладывались в недвижимость на испанском побережье. Он также добавил, что, по данным следствия, в это преступление был вовлечен сотрудник "ЮКОСа".
"Средства компании "ЮКОС" со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства "ЮКОСа" нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость", - сказал Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу об отмывании денег.
В понедельник председатель правления "ЮКОСа" Стивен Тиди обратился к министру внутренних дел Испании с предложением сотрудничества со следственными органами.
"Никогда ни "ЮКОС", ни его дочерние предприятия или аффилированные с ним компании не вели никакого легального бизнеса в Испании и не имели никаких банковских счетов в вашей стране",- цитирует письмо Тиди Рейтер. В обращении говорится, что "ЮКОС" и его менеджмент готовы в полной мере сотрудничать с испанскими правоохранительными органами, которые раскрыли международную сеть по отмыванию денег.
Господин Эспиноса, сотрудник пресс-службы провинциального комиссариата Малаги, к которому относится Марбелья, сказал РИА "Новости" по телефону во вторник, что полиция уже располагает значительным количеством сведений. Однако, добавил он, до окончания следствия ничего нельзя прибавить к официальной информации МВД Испании.
На сайте министерства внутренних дел этой страны 12 марта было размещено официальное сообщение о расследовании, в ходе которого задержан 41 подозреваемый из Испании, Франции, Финляндии, Украины и России.
В документе, в частности, говорится: "...В том числе удалось установить возможный конечный пункт значительных денежных потоков, возникших в результате широкомасштабного незаконного изъятия фондов, происходящих из российской нефтяной компании "ЮКОС". Они, по всей видимости, были пересланы одной из голландских компаний и затем реинвертированы через ее филиал в Испании. Данными фактами заинтересовались весьма важные политические и судебные власти России. В настоящее время судебные органы обеих стран находятся в контакте друг с другом".
"Нам ничего об этом деле не известно. Все это - дело правоохранительных органов Испании", - сказал РИА "Новости" в Москве пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
2 июляУчебно-практический курс
<< | Март, 2005 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента