Состоялось очередное заседание совета директоров "Роснефти"

26 апреля в Москве состоялось очередное заседание совета директоров ОАО "НК "Роснефть", сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров определил дату проведения очередного годового собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" ≈ 24 июня 2005 года. Намечено, что акционеры утвердят годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли ОАО "НК "Роснефть" по результатам работы за 2004 г., размер, сроки и форму выплаты дивидендов за 2004 г., изберут совет директоров компании, ревизионную комиссию, а также утвердят аудитора.

Совет принял решение рекомендовать очередному годовому собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" направить на выплату дивидендов по итогам производственно-хозяйственной деятельности компании в 2004 году 1 млрд. 755,28 млн. руб., что соответствует 10% от чистой прибыли, которая по результатам отчетного периода зафиксирована в компании на уровне 17 млрд. 552,86 млн. руб.

Совет также решил рекомендовать собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" утвердить состав совета директоров компании в количестве 9 человек:
Сергей Оганесян ≈ руководитель Федерального агентства по энергетике;
Игорь Артемьев ≈ руководитель ФАС РФ;
Сергей Нарышкин ≈ руководитель аппарата правительства РФ;
Игорь Сечин ≈ заместитель руководителя администрации президента РФ;
Юрий Медведев ≈ заместитель руководителя Росимущества;
Олег Гордеев ≈ заместитель руководителя Росэнерго;
Андрей Реус ≈ заместитель министра промышленности и энергетики РФ;
Сергей Богданчиков ≈ президент ОАО "НК "Роснефть";
Кирилл Андросов ≈ директор департамента Минэкономразвития РФ.

Совет предложил утвердить аудитором ОАО "НК "Роснефть" по аудиту бухгалтерской отчетности за 2005 г. по российским стандартам ЗАО АКФ фирму "ЦБА".

В настоящее время уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" составляет 90 млн. 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн. 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 100% акций компании находятся в собственности государства, от лица которого выступает Росимущество РФ.